審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
主要職權
- 訂定或修正內部控制制度
- 內部控制制度有效性之考核
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、背書或提供保證之處理程序
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集、發行或私募有價證券
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- 審議財務報告
- 法規遵循
薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
依據嘉威公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。
嘉威公司薪酬委員會由全體獨立董事組成。
主要職權
- 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事、功能性委員會委員及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事、功能性委員會委員及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
委員會成員
| 姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
|---|---|---|
| 徐守德(獨立董事) | ✔(主席) | ✔ |
| 許欽洲(獨立董事) | ✔ | ✔(主席) |
| 黃清森(獨立董事) | ✔ | ✔ |
2021年薪資報酬委員會開會4次，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 黃清森 | 4 | - | 100% |
| 獨立董事 | 李建揚 | 4 | - | 100% |
| 獨立董事 | 朱浩民 | 4 | - | 100% |
2021 年薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果:
| 日期(期別) | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
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2021年1月27日 (第五屆第九次) |
本公司經理人2020年度年終獎金發放計畫 |
經主席徵詢全體出席委員 同意照案通過 |
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2021年3月12日 (第五屆第十次) |
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| 本公司2020年度董事酬勞及員工酬勞提撥計劃 | ||
| 本公司擬修訂「公司章程」部份條文 | ||
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2021年4月23日 (第五屆第十一次) |
本公司2020年度董事酬勞發放計劃 |
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| 本公司2020年度員工酬勞發放計劃 | ||
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2021年6月18日 (第五屆第十二次) |
本公司110年現金增資經理人及具員工身分之董事參與員工認股 |