董事會

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嘉威公司董事會由七位擁有產業經營或專業領域經驗的董事組成，他們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受本公司倚重。
本公司以高標準公司治理、企業傳承的角度經營，董事之提名與選任，遵循公司法及相關法規制定公平、公正、公開之董事選任程序，董事會組成則考量組織文化、營運型態及長期發展，並落實董事成員多元化。

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向：

基本條件與價值

性別、年齡、國籍及文化等。

專業知識技能

專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

董事成員

多元化核心項目

成員

基本組成

國籍

性別

兼任本公司員工

年齡

獨立董事任期年資

主要經(學)歷

產業經驗/專業能力

營運經營判斷能力

會計及財務分析能力

危機處理能力

國際市場觀

領導決策能力

產業知識

生產製造

創意設計

董事長

欣福投資有限公司

代表人：陳碩璨

中華民國

男

41~50

國立東華大學國際經濟學碩士
國立中興大學法商學院經濟學學士
宏碁電腦(股)公司投資暨管理研究室主任專員
智融集團智融再造顧問有限公司投資經理
安碁科技(股)公司執行董事兼任財務總監
同開科技工程(股)公司執行董事兼任財務總監
協禧電機(股)公司執行董事兼任財務總監

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營運經營判斷能力

✔

會計及財務分析能力

✔

危機處理能力

✔

國際市場觀

✔

領導決策能力

✔

產業知識

生產製造

創意設計

董事

司馬特投資有限公司

代表人：吳世偉

中華民國

男

✔

41~50

中國文化大學肄業
Widely Watched Limited總經理

✔

營運經營判斷能力

會計及財務分析能力

✔

危機處理能力

✔

國際市場觀

✔

領導決策能力

✔

產業知識

✔

生產製造

創意設計

董事

欣福投資有限公司

代表人：吳麗華

中華民國

女

✔

51~60

南英高級商工職業學校
Widely Watched Limited設計總監

✔

營運經營判斷能力

會計及財務分析能力

✔

危機處理能力

✔

國際市場觀

✔

領導決策能力

✔

產業知識

生產製造

✔

創意設計

董事

司馬特投資有限公司

代表人：侯榮顯

中華民國

男

51~60

國立成功大學會計研究所
安永聯合會計師事務所合夥人(高雄所所長)

營運經營判斷能力

✔

會計及財務分析能力

✔

危機處理能力

✔

國際市場觀

✔

領導決策能力

產業知識

生產製造

創意設計

獨立董事

徐守德

中華民國

男

61~70

3年以下

美國阿拉巴馬大學財務金融博士
國立中山大學財務管理系教授、系主任、管理學院副院長、學務長
私立德明財經科技大學校長
私立科技大學校院協進會第九屆理事長
私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
高雄市紅十字會副理事長

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營運經營判斷能力

✔

會計及財務分析能力

✔

危機處理能力

✔

國際市場觀

✔

領導決策能力

產業知識

生產製造

創意設計

獨立董事

許欽洲

中華民國

男

61~70

3年以下

美國約翰霍普金斯大學經濟研究所博士班研究
台灣大學經濟學研究所碩士
台灣大學經濟學系
財政部金融局科長、組長
華僑商業銀行副總經理
財政部參事兼行政院開發基金副執行秘書
金管會綜合規劃處處長
金管會保險局副局長
金管會國際業務處處長
永豐創業投資(股)公司董事長
台灣積體電路製造(股)公司董事
世界先進積體電路(股)公司董事
力晶科技(股)公司董事
台灣神隆(股)公司董事
北極星藥業集團(股)公司董事
上詮光纖通信(股)公司董事

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營運經營判斷能力

✔

會計及財務分析能力

✔

危機處理能力

✔

國際市場觀

✔

領導決策能力

產業知識

生產製造

創意設計

獨立董事

黃清森

中華民國

男

61~70

3~9

逢甲大學國貿系畢業
函瑩有限公司總經理
博棋工藝社總經理

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營運經營判斷能力

✔

會計及財務分析能力

✔

危機處理能力

✔

國際市場觀

✔

領導決策能力

產業知識

生產製造

創意設計