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Board members and management team

職稱 國籍或
註冊地
姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 英屬維京群島 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:陳碩璨 國立東華大學國際經濟學碩士 本公司:總經理
國立中興大學法商學院經濟學學士
宏碁電腦(股)公司投資暨管理研究室主任專員
智融集團智融再造顧問有限公司投資經理
安碁科技(股)公司執行董事兼任財務總監 他公司:安碁科技(股)公司監察人 (註1)
同開科技工程(股)公司執行董事兼任財務總監
協禧電機(股)公司執行董事兼任財務總監
董 事 英屬維京群島 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人:戴章揮 美國哥倫比亞大學企管碩士 本公司:無
美國哥倫比亞大學企管碩士 他公司:英屬維京群島商 富厚投資集團有限公司 董事長暨創始合夥人 (註2)
董 事 英屬維京群島 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:侯榮顯 國立成功大學會計研究所 本公司:無
安永聯合會計師事務所合夥人(高雄所所長) 他公司:侯榮顯會計師事務所負責人 (註3)
董 事 英屬維京群島 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人:黃伯璁 國立中山大學財務管理系 本公司:無
元大證券(股)公司法人組交易員
安侯建業聯合會計師事務所審計專員 他公司:英屬維京群島商 富厚投資集團有限公司財務副總 (註4)
獨立董事 中華民國 朱浩民 美國布朗大學(Brown University)經濟學博士 現 職:德明財經科技 大學講座教授
國立政治大學金融學系主任
興國管理學院校長
台灣期貨交易所董事 本公司:無
台灣金融控股公司董事
中國輸出入銀行常務董事
台灣土地銀行常務董事 他公司:厚德管理顧問(股)公司董事長 (註5)
聚陽實業(股)公司 獨立董事
獨立董事 中華民國 李建揚 英國Keele University企管碩士 現 職:豐益資本管理顧問有限公司副總經理
國立交通大學電子工程系學士
怡和創投副總經理
華鴻創投副總經理 本公司:無
開發科技經理
全智科技董事
鈺緯科技監察人 他公司:日昌電子(股)公司法人董事代表
業強科技董事
獨立董事 中華民國 黃清森 逢甲大學國貿系畢業 現 職:無
函瑩有限公司總經理 本公司:無
博祺工藝社總經理 他公司:無

註1:兼任英屬維京群島商Rexen Investment Holding Co., Ltd.董事。

註2:兼任台灣之星電信(股)公司法人董事代表及台灣上市櫃公司協會理事。

註3:兼任世豐螺絲(股)公司獨立董事、宏和精密紡織(股)公司獨立董事、英屬開曼群島商吉源控股(股)公司獨立

董事、堤維西交通工業(股)公司獨立董事、界霖科技(股)公司監察人、可寧衛(股)公司監察 人、鈦昇科技

(股)公司監察人、家庭樹有限公司代表人暨董事及財團法人新營高工文教基金會董事。

註4:兼任Celestial Empire Holdings Limited董事、Prosperity Century Developments Ltd.董事及厚德

管理顧問(股)公司董事。

註5:兼任國立政治大學兼任教授、華立企業(股)公司獨立董事。

註6:本公司於2011年6月17日依法設置審計委員會,故無監察人之適用。

 

經營團隊

職稱 國籍或
註冊地
姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長
兼任
總經理
中華民國 陳碩璨 國立東華大學國際經濟學碩士 本公司:總經理
國立中興大學法商學院經濟學學士
宏碁電腦(股)公司投資暨管理研究室主任專員
智融集團智融再造顧問有限公司投資經理
安碁科技(股)公司執行董事兼任財務總監 他公司:安碁科技(股)公司監察人 (註1)
同開科技工程(股)公司執行董事兼任財務總監
協禧電機(股)公司執行董事兼任財務總監
營運長 (註2) 中華民國 柯愛惠 東海大學會計系 -
安侯建業聯合會計師事務所審計部經理
華新科技(股)公司會計副課長

註1:兼任英屬維京群島商Rexen Investment Holding Co., Ltd.董事。

註2:於2005年6月1日到職,原擔任行政部處長職,2008年5月1日升任執行副總經理,2017年8月11日

升任營運長。

 

董事多元化政策

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展

需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

 

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

董事成員多元化落實情形

本公司目前董事會成員皆為本國籍,年齡在40歲以上;專業背景有商務、財務、會計、行銷或法律,並擁有專業

技能及經驗。

 

董事姓名
多元化核心項目
陳碩璨 戴章揮 侯榮顯 黃伯璁 朱浩民 李建揚 黃清森
營運判斷能力 V V V V V V V
會計及財務分析能力 V V V V V V V
經營管理能力 V V V V V V V
危機處理能力 V V V V V V V
產業知識 V V V V V V V
國際市場觀 V V V V V V V
領導能力 V V V V V V V
決策能力 V V V V V V V