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公司治理

公司治理專職人員

本公司已成立公司治理部並任命林仁乙擔任經理,為專職人員,負責公司治理相關事務、保障股東權益並強化董事會職能。

林仁乙經理已具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

 

2021 年度業務執行情形

1. 提供董事執行職務所需資料並安排董事進修。

2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。

3. 維護投資人關係。

4. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利 益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。

5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事 錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

 

2021 年度進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
2021/10/13 2021/10/13 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
2021/11/9 2021/11/9 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 110年度防範內線交易宣導會 3

 

    (1).公司章程 

    (2).股東會議事規則 

    (3).董事選舉辦法 

    (4).董事會議事規則 

    (5).審計委員會組織規程 

    (6).薪資報酬委員會組織規程 

    (7).取得或處分資產處理管理辦法 

    (8).資金貸予他人管理辦法 

    (9).背書保證管理辦法 

    (10).防範內線交易之管理辦法 

    (11).公司治理實務守則 

    (12).道德行為準則 

    (13).誠信經營守則 

    (14).誠信經營程序及指南 

    (15).檢舉制度 

    (16).獨立董事之職責範疇規則 

    (17).會計、財務及稽核人員任免交接管理辦法