Menu

董事成員與經營團隊

職稱 國籍或
註冊地
姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 英屬維京群島 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:陳碩璨 國立東華大學國際經濟學碩士 本公司:總經理
國立中興大學法商學院經濟學學士
宏碁電腦(股)公司投資暨管理研究室主任專員
智融集團智融再造顧問有限公司投資經理
安碁科技(股)公司執行董事兼任財務總監 他公司:安碁科技(股)公司監察人 (註1)
同開科技工程(股)公司執行董事兼任財務總監
協禧電機(股)公司執行董事兼任財務總監
董 事 英屬維京群島 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:侯榮顯 國立成功大學會計研究所 本公司:無
安永聯合會計師事務所合夥人(高雄所所長) 他公司:侯榮顯會計師事務所負責人 (註2)
董 事 英屬維京群島 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人:戴章揮 美國哥倫比亞大學企管碩士 本公司:無
CSFB及Salomon Brothers執行董事及董事總經理 他公司:英屬維京群島商 富厚投資集團有限公司 董事長暨創始合夥人 (註3)
董 事 英屬維京群島 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人:黃伯璁 國立中山大學財務管理系 本公司:無
元大證券(股)公司法人組交易員
安侯建業聯合會計師事務所審計專員 他公司:英屬維京群島商 富厚投資集團有限公司財務副總 (註4)
獨立董事 中華民國 朱浩民 美國布朗大學(Brown University)經濟學博士 現 職:經國管理暨健康學院講座教授
國立政治大學金融學系主任
興國管理學院校長
第一金融控股(股)公司獨立董事
第一商業銀行(股)公司法人常務獨立董事代表
台灣期貨交易所董事 本公司:無
台灣金融控股公司董事
中國輸出入銀行常務董事
台灣土地銀行常務董事 他公司:厚德管理顧問(股)公司董事長 (註5)
聚陽實業(股)公司 獨立董事
桃園大飯店(股)公司獨立董事
獨立董事 中華民國 李建揚 英國Keele University企管碩士 本公司:無
國立交通大學電子工程系學士
怡和創投副總經理
華鴻創投副總經理
開發科技經理 他公司:豐益資本管理顧問有限公司副總經理
全智科技董事
鈺緯科技監察人
業強科技董事
獨立董事 中華民國 黃清森 逢甲大學國貿系畢業 本公司:無
函瑩有限公司總經理
博祺工藝社總經理 他公司:無

註1:兼任磊昇資產管理有限公司代表人及董事、Gamma Optical Investment (Samoa) Co., Ltd.董事及秘書、英屬維京群島商Rexen Investment Holding Co., Ltd.董事、Achieve Goal Limited董事、Golden Star Ocean Ltd.董事、First Design Global, Inc.董事、Freshlink Product Development, LLC董事、Widely Watched Limited法人董事代表、Bright Wing Global Co., Ltd.法人董事代表及Tzeng Shyng Industries Corp.法人董事代表。

註2:兼任世豐螺絲(股)公司法人董事代表、宏和精密紡織(股)公司獨立董事、英屬開曼群島商吉源控股(股)公司獨立董事、堤維西交通工業(股)公司獨立董事、太子建設開發(股)公司獨立董事、界霖科技(股)公司監察人、可寧衛(股)公司監察人、鈦昇科技(股)公司監察人、家庭樹有限公司代表人暨董事及財團法人新營高工文教基金會董事。

註3:兼任台灣上市櫃公司協會理事。

註4:兼任Celestial Empire Holdings Limited董事、Prosperity Century Developments Ltd.董事

註5:兼任國立政治大學兼任教授、華立企業(股)公司獨立董事、合作金庫人壽保險(股)公司獨立董事及厚德生醫創業投資(股)公司董事長。

註6:本公司於民國100年6月17日依法設置審計委員會,故無監察人之適用。

 

經營團隊

職稱 國籍或
註冊地
姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
總經理 中華民國 吳世偉 新豐高中 Achieve Goal Limited董事 (註1)
Widely Watched Limited總經理
營運長 中華民國 柯愛惠 東海大學會計系 公勝保險經紀人(股)公司獨立董事 (註2)
安侯建業聯合會計師事務所審計部經理
華新科技(股)公司會計副課長
財務部協理 中華民國 廖沛清 台南家專綜合家政科 政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事長 (註3)
總經理特助 中華民國 陳俊文 高雄第一科技大學財務管理研究所碩士 政星塑料制品(河源)有限公司董事 (註4)
輔仁大學會計系學士
金智富資產管理(股)公司策略長
宏遠證券(股)公司資本市場處副總經理
普元生技(股)公司董事長特別助理
總經理室協理 中華民國 張志航 遠東工商專校資訊處理科 政星塑料制品(河源)有限公司董事長 (註5)
玉井工商電機科
政星實業廠(股)公司工程師
業務副總 中華民國 鄭博仁 紐西蘭奧克蘭大學商學院工商管理碩士 Wide United International Limited 董事及秘書
常茂企業有限公司CEO

註1:兼任Widely Watched Limited總經理、First Design Global, Inc.董事、Freshlink Product Development, LLC董事、

Pacific Industrial Ltd.負責人、司馬特投資有限公司負責人 及霍斯特國際(股)公司負責人。

註2:兼任政星塑料制品(河源)有限公司董事及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事。

註3:兼任政星塑料制品(河源)有限公司董事。

註4:兼任政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事。

註5:兼任政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事。

 

董事多元化政策

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展

需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

 

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

董事成員多元化落實情形

本公司目前董事會成員皆為本國籍,年齡在40歲以上;專業背景有商務、財務、會計、行銷或法律,並擁有專業

技能及經驗。

 

董事姓名
多元化核心項目
陳碩璨 戴章揮 侯榮顯 黃伯璁 朱浩民 李建揚 黃清森
營運判斷能力 V V V V V V V
會計及財務分析能力 V V V V V V V
經營管理能力 V V V V V V V
危機處理能力 V V V V V V V
產業知識 V V V V V V V
國際市場觀 V V V V V V V
領導能力 V V V V V V V
決策能力 V V V V V V V

 

重要管理階層之接班計劃

本公司啟動董事⾧接班計畫,培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作,平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與出差派駐等經驗,預計5年內從高階經理人選出接班董事長。

本公司目前計有7-10名高階經理人,負責組織內相關業務,以㇐對㇐經驗傳授與輔導、參與經營管理會議等,深化對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能,藉此從中遴選接班梯隊的重要成員。

因應集團組織發展與成⾧動能,除對外招募優秀人才外,亦將持續積極培育具潛力之中、高階經理人,加強個別輔導與工作交流,並且適時予以工作輪調與出差派駐計畫,從中遴選全方位之人才,有計畫、有目標地強化未來經營團隊。